финансовый контроллер

Маркетплейс реализует ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствии с требованиями 115-ФЗ.

• Исполнять обязанности ответственного должностного лица по 115-ФЗ;
• Обеспечивать соответствие деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• Направлять сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях в Росфинмониторинг;
• Отвечать на запросы регулятора;
• Представлять интересы компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов;
• Разрабатывать, актуализировать и внедрять правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
• Контролировать соблюдение правил внутреннего контроля внутри компании;
• Подготавливать предложения по совершенствованию правил внутреннего контроля;
• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и сомнительные операции в соответствии с критериями Росфинмониторинга;
• Консультировать бизнес-подразделения по вопросам ПОД/ФТ;
• Оценивать новые продукты, процессы и партнёрства с точки зрения комплаенс-рисков.

• Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 5 лет;
• Опыт исполнения функций ответственного должностного лица по 115-ФЗ;
• Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства;
• Навыки консультирования и выстраивания диалога с бизнесом;
• Уверенное владение Excel для работы с аналитическими данными;
• Будет преимуществом опыт работы в области ювелирной деятельности, e-commerce, финтехе, платёжных сервисах или опыт работы в автоматизации процессов.

• Условий в вакансии нет